中国银行对公账户流水导出(招商银行电子流水导出)2025年11月精选新闻
中国银行对公账户流水导出(招商银行电子流水导出)
【#防范新型购粮洗钱诈骗#，#农户谨慎大额交易避免成洗钱工具人#】28万卖粮款竟是诈骗赃款？近日，河南新乡一名农户出售100多吨小麦，收到28万货款2天后，银行卡突然被冻结！警方调查发现，这笔钱竟涉及外地诈骗案，而100吨小麦早已不知去向，农户钱货两空，家人面对镜头抱头痛哭。目前，警方正在进一步调查案件以确定诈骗分子的身份和资金流向。当事人表示自己是正常交易，对卷入诈骗事件感到无奈和懊恼。此类“粮食洗钱”案件并非孤例，此前，合肥警方摧毁15人洗钱团伙，他们将上百万元诈骗资金伪装成百吨小麦的交易流水，这些“问题粮食”被迅速分销至外省多地，待二级粮商收货变现后，赃款又通过“跑分”团伙层层转移，最终完成赃款的“洗白”。警方提醒，防范新型“购粮洗钱”诈骗，农户进行大额交易时，务必核实付款方身份，尽量通过对公账户结算，保留完整交易凭证，避免成为洗钱“工具人”。（看看新闻Knews） 中国新闻周刊的微博视频
随后，银行工作人员回复了他。他提供的一段录音显示，对方告诉他，反诈中心回复，因他在南昌市新建区没有工作记录，无法办卡。如仍需办理，只能办理二类银行卡，每日转出的限额为2000-5000元。他认为，“这个额度是不够的”。“办张银行卡，这么麻烦吗？”宋励说。在上海上班的李嘉（化名）此前办理工资卡时，因他此前已经有一张该银行的一类卡，所以此次只能办理二类卡，而二类卡每日转出的限额为5000元。近日，他在去银行柜台办理解除限额时，在出示了身份证后，工作人员查他的银行流水发现，他多次往同一个账号里汇款，便询问他和该银行账号户主的关系。“对方说怀疑有诈骗风险。”李嘉称。他告诉工作人员该账号是妻子的，随后他被要求出示结婚证，以证明两人的关系。李嘉称，他没想到解除限额还需要提供结婚证，当时并未携带，好在妻子在家，给他拍了结婚证的照片。在提供了结婚证的照片后，工作人员为他办理了解除了转账限额。为何要提供那么多证明？为何要限额？2015年12月25日，中国人民银行发布《关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知（银发〔2015〕392号）》（以下简称“《通知》”）规定了银行账户的种类，将个人银行账户分为Ⅰ类银行账户、Ⅱ类银行账户和Ⅲ类银行账户。其中，Ⅰ类户为存款人提供存款、购买投资理财产品等金融产品、转账、消费和缴费支付、支取现金等服务。Ⅱ类户为存款人提供存款、购买投资理财产品等金融产品、限定金额的消费和缴费支付等服务。Ⅲ类户为存款人提供限定金额的消费和缴费支付服务。该《通知》还载明，银行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时，应核验其身份信息，对
刚办完进出口权，分享一下2025年办理进出口权的最新的办理流程： 第1步：增加径营范围想申请进出口权，公司营业执照径营范围里必须有“货物进出口及技术进出口”业务哦。要是没有，得先去把这一项加进去。这可是办理进出口权的基础。第2步：海关备案登录“中国国际贸易单一窗口”，然后在线填写公司的各种信息，完成海关收发货人信息的备案登记。第3步：电子口岸卡办理登录“中国电子口岸网”，接着按照要求录入法人信息和企业操作员信息。提交之后就等着审批，选择邮寄，审批通过后，电子口岸卡会直接邮寄给你上面这三步通过线上就可以办了，自己去办，不用找中介，省钱，超级方便，也很简单。第4步：开外币账户及外管局备案这一步需要线下去银1行办理。前往银1行办理相关业务，这里要注意啦，外管局备案现在直接在银1行就能办理第5步： 出口退税备案这一步可以自由选择办理。登录“电子税务局”，找到“我要办税”，然后在“出口退税管理”模块里，按照要求认真填写企业出口退税备案信息。
中国证监会官网(www.csrc.gov.cn)“统计信息-监管对象”栏目查询合法机构名录中国证券业协会官网(www.sac.net.cn)“从业人员栏目-证券从业人员基本信息公示”查询证券从业人员资格中国期货业协会官网(www.cfachina.org)“信息公示栏目-从业人员信息公示”查询期货从业人员资格中国证券投资基金业协会(网页链接)“服务大厅-我要查-机构/产品/人员查询栏目”进行相关查询。2.核实官方网站:请登录相关证券期货经营机构和交易软件的官方网址,仔细核对网站域名,注意识别仿冒网站。合法证券期货经营机构不会要求投资者向个人账户或与机构名称不符的对公账户转账。3.警惕高收益承诺:合法机构不会以“老师”“股神”等名义自居,不会承诺稳赚不赔或使用“推荐黑马”“内幕消息”等夸张宣传术语。对于声称能提供高额回报或无风险投资机会的行为,应保持高度警惕。4.辨别软件真伪:请通过官方应用商店或合法证券期货经营机构的官方网站下载交易软件,切勿点击来路不明的链接或扫描二维码下载安装不明APP。对要求入金到个人账户或非持牌机构账户的软件,尤其需要警惕。如通过上述方法核实后仍然存疑,可以通过拨打相关机构的官方客服电话予以进一步核实。三、防范建议为保护自身财产安全,请广大投资者做到以下几点:1.选择合法机构:通过正规渠道选择持牌证券期货公司进行交易,不轻信网络陌生人提供的投资建议。2.不轻信承诺:牢记“天上不会掉馅饼”,摒弃“一夜暴富”幻想,对“高收益”“无风险”的承诺保持警惕。3.不安装来路不明软件:只从官方渠道下载交易软件,不点击陌生链接或扫描二维码下载安装不明APP。4.保护个人信息:不轻易向陌生人透露个人身份证号、银行
感谢姗殷老师，相信懂感恩，知上进的张荣栎同学在这份爱的陪伴下，会成为更优秀的励志少年
@泰安市泰山义工联合会 李姗殷我决定为张荣栎同学提供助学专项助学基金——每年7000元，用于她一年的大学学费。直到她大学毕业。昨晚收到小悦（张荣栎）的山师录取通知书截图，我愣了很久。还记得她五年级时，父母双双病重，她哭着对泰山义工的志愿者说：“怕没机会读初中。”我们当时安慰她：“有我们在，不会的。”后来，她的父母先后离世，这个爱笑的姑娘收起了笑容。直到遇到好心人的资助、姑姑收留，她才慢慢找回勇气。如今，她考上了大学，却在暑假打工攒学费，因为收留她的姑姑也被查出肺癌中晚期。她没有一句抱怨，只轻轻地说：“我能行。”她让我明白，所谓希望，不是等风雨停，而是在泥泞中照样往前走。愿她在新的人生阶段，依然勇敢前行，一路顺利。如果有爱心人士愿意伸出援手，可以联系泰山义工联合会为她提供支持，也可以直接通过以下对公账户捐助：开户名：泰安市泰山义工联合会帐号：15-511301040004859开户行：中国农业银行泰安泰山区支行岱庙办事处
要求办理“可在国外使用的信用卡”，称“要购买只能全球支付的商品”。工作人员在智慧柜员机为其申请信用卡时，客户频繁催促：“工作人员审批太慢了，耽误我挣钱！”反常的急切态度引起工作人员警觉，随后一边安抚客户，一边追问“购买什么商品”，同时将情况告知网点负责人。网点负责人到场后，客户才透露“要购买网络加速器”，其间客户微信不断收到消息，内容多为“卡办好了吗？不行就换网点，别耽误时间”。这些催促信息进一步印证风险。为不打草惊蛇，负责人借口抽身，通过纸条告知营运主管现场情况并报警。警方快速到场，与银行人员共同询问客户，讲解“诱导办理境外信用卡、套取资金”的诈骗案例，客户最终认清风险，放弃办卡，避免潜在损失。一次次成功拦截的背后，是建行咸阳分行对反诈工作的系统部署与长效投入。该行各支行严格执行“双查”机制，要求柜员对大额转账、异常取现主动核实用途；常态化开展员工反诈培训，覆盖“冒充公检法”“刷单返利”“虚假借款”等20余种骗局特征，确保一线人员具备敏锐的风险识别能力。同时，深化警银协作，与反诈中心、派出所建立“发现—上报—处置”快速响应通道，形成“银行识骗+警方释法”的协作闭环。建行咸阳分行将持续延伸反诈触角：一方面加强社区、乡村等重点区域宣传，针对老年人、务工人员等群体开展定制化宣教；另一方面优化账户交易监测系统，通过大数据识别“快进快出”“异地转账”等异常信号，实现“主动预警、提前干预”，以国有大行的责任担当，持续织密反诈防护网，守护更多群众的“钱袋子”，为构建平安金融环境贡献力量。（来源：中国建设银行咸阳分行）
“农户进行大额交易时，务必核实付款方身份，尽量通过对公账户结算，保留完整交易凭证”：如何核实对方身份（按住对方强迫？还做不做生意了？）？农民哪有对公账户？
肖战#王暖暖可能要到70岁才能离婚#肖战 实名举报！揭穿甘肃昇邦商贸有限公司“虚假经营”真面目甘肃公安局@甘肃发布 @甘肃公安 涉诈公司甘肃公安涉嫌利益输送，该公司收取70万大额，仅仅关押几天就取保侯审！甘肃工商局@甘肃人大 工商局玩忽职守，对涉诈公司未履行职责！甘肃市场监督管理局@甘肃市场监督管理局 虚假公司，市场监督管理的监督职责怎么做的？甘肃税务局@甘肃税务局 收到35万大额未开发票，虚假公司！甘肃银行@甘肃银行 给涉诈人员开设公户，甘肃风控中心涉嫌利益输送！甘肃人大，甘肃省政府@全国人大 @甘肃人大 @甘肃发布 反馈多次，你们不闻不问、装聋作哑！对公司没有任何处罚，对法人没有管控，对受害者没有个交代！这就是甘肃省政府的决策？职能？@甘肃发布 @甘肃省民政厅 @中国甘肃在线网 举报人：余x雨，身份证号码：362Xxxxxx98，联系电话：158Xxxx081。被举报人：王金帮被举报公司：甘肃昇邦商贸有限公司（统一社会信用代码：91620200MADFW6W413），被举报银行：开户行-甘肃银行@甘肃发布 @甘肃纪委监委 @甘肃省人大 @甘肃检察 揭露其打着“合法经营”幌子，行诈骗、洗钱、偷税漏税之实的违法犯罪行径。我与甘肃昇邦商贸有限公司从未有过任何业务往来，却在不知情的情况下，被该公司关联人员诱导转账35万元至其指定账户。转账后，所谓“合作”“业务”全是泡影，我才惊觉落入骗局——这笔钱，根本不是用于正常经营，而是被该公司用于为诈骗团伙走流水、掩盖非法资金去向。更令人愤慨的是，该公司的违法行径远不止于此：• 虚假经营，实为诈骗“外衣”：对外伪装成正常商贸企业，实则利用虚假业务场景，诱导他人转账，
申请人家庭在全国范围内已经使用过2次住房公积金个人住房贷款或属组合贷款的，不予受理商转公贷款。申请人名下已有三套及以上住房的，不予受理商转公贷款。住房套数认定标准按申请人（含配偶、共同申请人）家庭在北海市合浦县、海城区、银海区和铁山港区分别独立计算的住房套数认定，不受购房地以外县区所持有房产套数的影响，具体以北海市不动产登记部门的查询数据为准。 二、商转公贷款的额度、期限和利率 （一）商转公贷款额度按申请时我市住房公积金贷款政策核定，同时不得高于原商业贷款余额，且不得超过购房总价款的80%。借款人实际可申请的商转公贷款额度不足以全额偿还原商业贷款本息的，需自行补足资金结清商业贷款。 （二）商转公贷款的贷款期限按申请时我市住房公积金贷款政策核定，同时不得高于原商业贷款剩余期限，且与商业贷款已还年限合计不超过30年。 （三）商转公贷款利率按照中国人民银行公布的住房公积金贷款利率执行。商转公贷款发放后，遇住房公积金贷款利率调整的，公积金中心将于次年1月1日对贷款利率进行调整。 三、商转公贷款的办理流程 （一）申请人向原商业贷款发放银行提出申请，按商业银行通知到公积金中心办理商转公贷款业务。 （二）申请人到公积金中心信贷窗口提交以下资料： 1.借款人、配偶或共有人的身份证； 2.婚姻状况（通过信息共享平台查询到的无需提供）； 3.不动产权证或房产证； 4.户口簿、出生证明（生育二孩、三孩及以上的职工家庭提供）； 5.加盖公章的收入证明及最近6个月的银行工资流水（非缴存人需核定收入时提供，有效期3个月）； 6.
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