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出借人需要提供一年银行流水吗(帮别人做流水有什么风险)2026年02月精选新闻

出借人需要提供一年银行流水吗(帮别人做流水有什么风险)

出借人需要提供一年银行流水吗网友观点1：

程某当场要求他在未查证银行流水的情况下，仅凭记忆拼凑出近10年来对犯罪人的资金转账累计支出1.4亿多元（后证实，该金额并不准确，实际应当是1.9亿元左右），犯罪人还欠他7950万元，收取利息约3000余万元，给他造成损失约4000余万元。询问的内容更没涉及到所谓犯罪人两笔“投资款”的问题，也不告知他按办案要求，需要提供双方的全部银行往来凭证和起止时间。当时他只是向办案民*警提供了报案金额7950万元的转账凭证，提交了犯罪人资金和财产线索，和犯罪人为了阻止他举报，以两笔虚构的投资合计5630万元抵偿欠他的债务的协议书，但这些材料都未记入询问笔录中。他与办案民*警程某互留了手机号码，约定有新的情况联系沟通。 15天后的6月5日，合川区公某局向社会发布了立案公告，明确要求受害人需要提交双方的全部银行往来流水凭证。当天他就给程某打电话，询问他是否还需要提交补充证据材料，程某说他是问过材料的人了，做了询问笔录就不用再去了。因为时间跨度十年之久，涉及到的人和账户比较多，他花了三四个月时间也没完全查清楚。如果程某只是为了问借款情况的话，那么为什么偏偏赶在立案公告前问材料？凭头脑记忆取得的材料能真实和准确吗？程某告知他无须补充提交材料，其目的：一是为了将他实际转给犯罪人的资金1.9亿元认定为1.4亿元，构陷他存在所谓“获利”1034万元的假象。而在询问笔录中明确载明他有4000多万元损失，又不采信。这些行为就是为了将他从受害人构陷成获利人，为后期向他追缴犯罪人的所谓“投资”制造条件。二是程某通过做材料，把犯罪人于2010年10月29日出借给他的1000万元借款，

出借人需要提供一年银行流水吗网友观点2：

#为什么# 如下图所示，十几家存管银行都可以提供出借人的个人存管子账户的流水，唯独#华夏银行# 死活不提供，坚持回复以5年多不还钱的美,国玖富出具的为准，这就是勾结。其中江西,银行一家是140多个网,贷,平台的存管银,行，其出借人可以到江,西银行的官网上随意打自己个人存管子账户的流水！

出借人需要提供一年银行流水吗网友观点3：

欠债还钱天经地义，欠债不还，天理难容

出借人需要提供一年银行流水吗网友观点4：

其实来自外省一名电信诈骗被害人的账户。乐山市公安局五通桥区分局刑事侦查大队民警王鹏颖：就是外省的市民被电诈分子骗了之后，钱被转到了李先生的银行卡里，然后电诈团伙让李先生把钱转到其他账户。所以，李先生被电诈团伙利用了，扮演了诈骗链条中“洗钱工具人”的角色。在App上，电诈分子假扮成扶贫办的工作人员，给李先生详细讲解了关于扶贫款的申领流程和有关规定。为了让李先生相信此事的真实性，诈骗团伙还将李先生拉入了一个申领扶贫资金的群。为了提高诈骗成功率，诈骗分子千叮万嘱李先生一定要保密，还给他讲解相关法律法规。所幸银行工作人员的警觉和警方快速反应，使得这笔资金在最后一刻被成功截停，未能流入骗子指定的账户。编造高额补贴项目诱导被害人取现转账目前，各类型的“扶贫款”诈骗是当前诈骗分子新型的洗钱套路之一，不法分子通过网络、电话、短信、快递寄件等渠道，编造“国家扶贫款”“百万扶贫基金”“养老金”、高额补贴等虚假扶贫项目。以做任务便可领取“扶贫款”为由，诱导被害人提供银行账户帮助取现转账，从而达到洗钱目的。另外，还有一些犯罪分子以“做任务领补贴”“刷流水贷款”等各种名目为饵，诱导被害人提供自己的银行卡、手机卡，用于接收和转移诈骗得来的赃款。乐山市公安局刑事侦查支队民警林祥：诈骗团伙现在盯上了上年纪的老年人这类群体。利用他们对新型犯罪手段了解不深、防范意识相对薄弱的特点，用简单操作、高额回报作为诱饵，让他们在不知不觉中，就用自己的合法账户为犯罪活动提供资金通道。警方强调，个人银行账户（卡）、手机卡、支付账户，仅限本人使用。任何出租、出借

出借人需要提供一年银行流水吗网友观点5：

【提供对公账户就能贷款？警银联动拦截涉诈资金18万元】由于对公账户转账限额高、资金流动性大，且容易让人产生信任感，逐渐被诈骗分子盯上，他们精心设计骗局，以“贷款刷流水”的套路骗取对公账户，用以实施诈骗或转移涉诈资金。#警方提醒# 1、企业负责人和财务人员要妥善保管对公银行账户密码、U盾、企业营业执照等，切勿将账户出租、出借、出售给他人，谨防成为转移涉案资金的帮凶！2、办理贷款请选择正规金融机构，不轻信来源不明的网络贷款广告，凡是贷款前要求缴纳保证金、认证金、手续费，或需要通过刷流水包装流水的，都是诈骗！3、一旦账户收到“多笔陌生资金入账”的提醒，立刻联系银行冻结账户，并拨打 110 报警，账户很可能被用于洗钱，避免承担连带责任。

出借人需要提供一年银行流水吗网友观点6：

1.北京玖富数科科技集团有限公司从2016年开始，通过私立资金池，偷走盗窃出借人出借金额累计达1500亿元，直接挪用盗窃风险专项准备金累计约400亿元，2020年7月底逾期以来一直未还款给出借人，金额达390亿元，期间，玖富继续发标70多亿直至11月底、注销多个公司、配死标、错标、假标、篡改合同、股东及管理层频繁变更。2.玖富指定的西安国恒不良资产处置有限公司上架债权通APP通过三个通道收割出借人。该公司仅有1千万注册资金，实缴为0元，在没有金融牌照情况下超范围经营，其陕西铜川服务公司法人唐卫已涉黑判刑。3.玖富的资金流水异常可疑。充值方面，资金流向拍拍贷，红岭创投等网贷平台。更有甚者玖富和PPmoney公用一个充值账户。提现方面，付款方不是存管华夏银行，而是玖富。足证玖富设立资金池，截留资金，自融，假标#肖战#

出借人需要提供一年银行流水吗网友观点7：

看看这位出借人常年患病，每月要吃10多种药，光药费就要2000多元。这笔血汗钱，是他攒了一辈子的救命钱。还有数十万出借人，有人攒了10年的买房首付没了着落，有人准备的孩子高考后的留学钱打了水漂，有人甚至借了亲戚朋友的钱投进去，如今债台高筑、妻离子散。玖富不还钱，丧尽天良！

出借人需要提供一年银行流水吗网友观点8：

@庆阳中院 @庆阳的热事尊敬的各位领导：您好！本人李沙沙，女，1988年5月9日出生，现实名举报甘肃省庆阳市中级人民法院法官王涛，在（2025）甘10民终139号判决书中，罔顾法律规定与案件事实，公然纵容非法出借银行卡行为，为涉事卡主洗脱罪责，滥用司法权包庇违法人员，严重损害本人合法权益，具体事实如下：王涛法官在判决中认定，卡主因自身办理贷款需求，即可出借银行卡给他人，允许对方通过包装虚假流水骗取银行贷款，该认定完全违背法律底线；同时其片面判定“侵权仅为主动、积极的行为”，即便涉事卡主已被公安机关依法作出行政处罚，仍在判决中偏袒卡主、为其开脱，全然无视卡主非法出借银行卡的违法本质与造成的实际损害。在此，本人恳请王涛法官厘清基本法律常识：其一，侵权行为本就分为积极侵权与消极侵权，并非仅有主动作为才需担责；如同驾驶员违规过失撞伤行人，即便非主动撞人，仍需承担赔偿责任，此为基本法理。其二，我国刑法明确规定过失致人死亡罪、玩忽职守罪等过失类犯罪，过失行为尚且需承担刑事责任，更何况涉事卡主明知出借银行卡存在法律风险，仍放任自身行为，其过错显而易见，绝非“非主动即无责”。《中华人民共和国反电信网络诈骗法》是打击电信网络诈骗的核心法律依据，其第三十一条明确明令禁止非法出借银行卡，第四十六条更是清晰规定，为电信网络诈骗提供帮助的违法犯罪人员，在承担刑事责任、行政责任之外，造成他人损害的，还需依照《中华人民共和国民法典》等法律承担民事责任，该条款已实现刑、行、民责任的无缝衔接。涉事卡主非法出借银行卡，本质上就是为电信网络诈骗提供资金转移的关键帮助，

出借人需要提供一年银行流水吗网友观点9：

#泰国星暹新闻#【警方捣毁高利贷App网络月流水逾7000万泰铢】泰国警方在曼谷逮捕了一名涉嫌参与非法高利贷App运营的20岁女性管理员。该App涉嫌未经许可从事个人信贷业务，并以超高年利率（高达480%）放贷，月资金流水高达约7000万泰铢。据调查，该非法借贷网络背后疑有中国籍人员操控。据泰国媒体1月21日报道，泰国警方依据刑事法院于2025年11月14日签发的第6692/2568号逮捕令，在曼谷市的一处住所前，逮捕了20岁的女性嫌疑人法赛（姓氏保密）。指控罪名为“伙同他人，在未获许可的情况下经营受监管的个人信贷业务，并伙同以超出法律规定利率的方式向他人出借金钱”。事件起因于2025年10月，有受害者报案要求对某一借贷应用程序采取法律行动，该程序在未经许可的情况下经营个人信贷业务，并以超过法定利率的标准发放贷款，警方遂展开调查以彻查此案。随后，逮捕调查小组发现，法赛正是该借贷App的管理员之一，负责通过在线媒体与客户沟通，最终警方追踪并将其逮捕。审讯中，法赛否认自己是直接的放贷人。她供称，大约在2025年10月，她通过脸书页面应聘成为该借贷App的客户聊天回复员，后来才知道工作内容与借贷有关。她将自己手机上的银行应用程序账户提供给了一名中国籍老板使用，只知道对方名叫“阿成”，年龄在35-45岁之间。她每月获得12000泰铢的工资外加3000泰铢奖金，月总收入约为15000泰铢。法赛进一步供称，她工作的借贷App平均每天约有150名客户申请贷款，平均每笔放款金额为2000泰铢，利息按每7天40% 计算，即年化利率高达480%，具体取决于客户选择的条款。估计该App月资金流水高达约7000万泰铢。公司的办公地点设在曼谷，是一栋办公楼，

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