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工资流水可以是两个银行卡吗(个人银行卡流水过大)2025年12月精选新闻

银行转账凭证新闻17小时前

工资流水可以是两个银行卡吗

工资流水可以是两个银行卡吗(个人银行卡流水过大)

一、篡改法律文书。实际逮捕日期为2024年3月22日,刘建立在起诉书上篡改为2024年4月30日;实际刑拘日期为2024年3月8日,刘建立在起诉书上篡改为2024年3月15日(逮捕证、起诉书、判决书可证)。 二、胁迫签署认罪认罚具结书,剥夺辩护权。刘建立在我开庭前4天(2024年9月14日)明知我有辩护人,而在我辩护人不在时,指定值班律师到场,第二次(第1次是在羁押我两个月左右时,给我量刑为11个月)给我量刑,要求我签认罪认罚具结书,刘建立扬言:"签具结书就是7个月,不签就是23个月"。叫我不用担心,说:"现在新刑法规定,三年以下的刑期都不会留有案底的"(在共四次庭审的第一次庭审,2024年9月14日成都市青羊区人民法院庭审同步录音录像可查证我当庭叙述被胁迫经过)。 三、在案件进入公诉阶段近(2024年8月14日)近一个月后,刘建立指示办案单位于2024年9月9日再次扣押办案单位已退还于我的手机,隐匿我用于帮多年好友收转货款几天的三张银行卡,有两张是我的工资卡,办卡时间多年,一张是办卡时间十几年,内存保险加现金共二十几万银行卡的关键事实,选择性片面取证,强行推断我"故意明知"用此三张卡去接收涉诈款(手机扣押笔录、银行卡流水可查证)。 我没被刘建立陷害之前,是一名在部队入党党龄有30年的退役军人,刘建立违规违法批捕羁押我6个月16日,一审法院就判决我6个月16日,在我上诉到二审成都市中级人民法院,二审法院成都市中级人民法院不开庭审理,裁定驳回上诉,我现在申请再审于四川省高级人民法院。不管四川省高级人民法院及以后最高人民法院对我的申诉处理结果怎样,都不改变我所举报刘建立内容的真实性!

我实名举报四川省成都市青羊区人民检察院检察官刘建立;刘建立在2024年3月办理我案件当中存在以下违法行为:一、篡改法律文书。实际逮捕日期为2024年3月22日,刘建立在起诉书上篡改为2024年3月22日;实际刑拘日期为2024年3月8日,刘建立在起诉书上篡改为2024年3月15日(逮捕证、起诉书、判决书可证)。二、胁迫签署认罪认罚具结书,剥夺辩护权。刘建立在开庭前4天(2024年9月14日)明知我有辩护人,而趁我辩护人不在时,指定值班律师到场第二次(第1次是在羁押我两个月左右时,给我量刑11个月)给我量刑,要求我签认罪认罚具结书,刘建立扬言:"签就是7个月,不签就是23个月"(在共四次庭审的第一次庭审2024年9月14日,成都市青羊区人民法院庭审同步录音录像可查证)。三、在案件进入公诉阶段近一个月后(2024年8月14日)刘建立指示办案单位于2024年9月9日再次扣押办案单位已退还于我的手机,隐匿我用于帮多年好友转货款的三张银行卡,有两张是我的工资卡,办卡时间有7年多,一张是办卡时间有十几年,内存保险加现金共二十几万银行卡的关键事实,强行推断我故意明知用此三张卡去接收涉诈款(手机扣押笔录、银行卡流水可查证)。我没被刘建立陷害之前,是一名在部队入党党龄有30年的退役军人,从来没有做过任何违法乱纪的事。请相关部门调查核实我所举报刘建立内容的真实性,如属实,是否对这种执法枉法的司法人员进行处理,如果不属实,理所当然,就应该对我这种诬告行为进行严肃处理,并将处理结果公之于众,接受人民大众的监督!

"签认罪认罚具结书起诉7个月,不签起诉23个月",胁迫我在被关押6个月2天时签下对我量刑7个月的《认罪认罚具结书》,刘建立叫我在开庭的时候不要乱说话,并叫我不用担心,说"现在的新刑法规定,三年以下的有期徒刑都不会留有案底的"。在2024年9月14日四川省成都市青羊区人民法院第1次(总4次)庭审时,我当庭叙述了被公诉人刘建立胁迫签署《认罪认罚具结书》的经过,(2024年9月14日,成都市青羊区法院庭审同步录音录像可查证)。四、审判阶段违法补充取证。 在我被关押6个月(2024年3月8日至2024年9月9日)案件移送法院(2024年8月14日)近一个月后,刘建立于2024年9月9日,指使办案单位再次扣押办案单位已退还于我的手机,从中掐头去尾、片面性拼凑取证(手机扣押笔录时间、办案单位电话通知录音可证)。五、故意隐匿无罪证据。 我受多年好友刘政所托,帮其代收货款的3张银行卡,有2张(尾数3012、7277)是我工作单位代为办理多年,用于每月接收工资的工资卡,另1张(尾数6018)是办卡十多年,内存几年前所存余额20几万的银行卡(银行卡内流水记录可证),公诉人刘建立故意隐匿这一事实,在将我关押 5个月后,于2024年8月14日向法院提起公诉,强行推断我用此类卡"故意明知"去转涉诈款,获利500余元,强行起诉我7个月有期徒刑。六、随意拔高"故意明知"的认定标准。 我在办案单位曾自述,在抖音刷到过洗钱方面抖音内容,刘建立就据此咬住我"曾经还接受过反诈宣传"。如刷抖音都能认定为"接受反诈宣传",那全民皆可认定"接受过反诈宣传"。七、篡改讯问笔录核心内容,伪造转帐时间。 办案单位两次讯问"为何帮刘政代收钱",

【#男子未入职被连发1年工资#】#男子查个税意外发现两份工资流水#9月15日(采访)。“我就一份工作拿两份工资?!”李先生说登录个人所得税APP查看时,意外发现自己竟然有两份工资流水!只做了餐饮工作,却有一家建筑公司每月都打4000多的工资,而自己从未见过这笔钱。“跟这个公司没有任何交集,他咋知道我的信息?”李先生担心个人信息是不是被泄露后违法使用了。记者联系了这家建筑公司负责人,负责人称李先生的姐姐一直在这里干活,因不会办卡,曾用李先生的银行卡收过工资。李先生不理解的是,姐姐就用自己的银行卡收过一次工资,对方却连续申报了一年。经过沟通,建筑公司负责人表示已取消李先生的工资流水。目前李先生的个人所得税APP中多出的工资流水已被消除,李先生未入职建筑公司却连续一年出现工资流水的情况,税务部门已介入调查。 都市报道的微博视频

现在的银行卡我真受不了我的工资卡每年都要来一次给我限额每天2000每年都要去解一次我这卡的流水一个月也有好几万啊

#长春身边事#[苦涩]网友投稿:我想曝光!@吉林银行 强制要求外包员工,上交个人工资卡信用卡使用流水,所有信用卡还要求必须带消费截图,严重侵犯员工个人隐私,月月工资延后开,强制加班,要求员工贷款完成时点任务。 长春

发工资一周,花了八千多,谁盗刷了我银行卡[苦涩][苦涩][苦涩]花钱如流水的我,钱怎么这么不经花啊我的天啊

11-17 9:41 @国家信访局 @国家金融监管总局 @中央纪委国家监委网站 @央视新闻@央视焦点访谈 @威海金融监督管理分局 @威海市乳山市工商银行支行@威海社区 @人民网 @腾讯新闻 @新浪新闻 @新浪热点 @北京卫视@凤凰网视频 @楚天快报 @新黄河 @山东商报 @山东发布 @齐鲁晚报@齐鲁晚报 @青春山东 @百姓关注山东威海金融监管分局2024年在国家金融监管总局督促下,才多次受理我们联名举报银行违规违法放贷一事,2024年9月27日最后一次受理我们的联名举报后,不给处理结果,该部门拿不出当事人签收处理结果的签收回执单就是证据。2025年威海金融监管分局,及其它相关金融监管部门明确答复,不受理群众联名举报银行出具不止一份假证,与金鼎开发商互相勾结共同骗贷,把金鼎开发商出具的假证违规违法审核通过给批量违规违法放贷了。金鼎公司出具的2018年4月1日借款凭证上姓名和时间都不是本人签署的,上面签署的两个字的名字也不是本人三个字的名字,而且这个时间点本人正在北京工作,有北京人北京账户给本人转账的全勤工资银行流水明细为证,另本人是2018年3月22日在北京大兴区西红门开户的工商银行卡,而不是个人借款凭证上打印的威海乳山工商银行。银行的公章是具有法律效力不是乱盖的,银行公章的效力就锁定了单位犯罪。整个银行的审核放贷系统机制存在问题,监管规则就坐实了银行领导管理的失职,根据《刑法》第30条,乳山工商银行支行涉嫌单位犯罪,原因1.伪造证件违法放贷,体现了机构意志。2.公章使用符合单位犯罪构成要件。银保监办发【2023】1号文明确支行行长是贷款欺诈第一责任,乳山工商银行涉嫌合同诈骗罪、违法发放贷款罪,

该团伙租用民宅作为城中指挥中心,利用边境冲突期间潜伏泰国作为据点,进行跨国资金操作,银行账户月资金流水逾9000万泰铢。11月6日,当地警方警宣布破获四色菊府首起大型网络赌博团伙案,逮捕3名中国台湾籍及11名泰籍嫌疑人,并缴获证物:手机110部、银行存折90本、手机SIM卡、自制泰式枪支1把以及毒品0.49克。警方表示,此次行动始于四色菊府移民警察提供的线报,称有一群中国台湾籍人员在四色菊府境内行为可疑,遂下令调查小组密切监视其行为。直至去年11月5日,交警发现两辆摩托车行驶可疑,拦检时其中一名驾驶者试图逃逸,终有一辆被追捕截获。搜查车辆后发现包内有多部手机,迹象涉嫌科技犯罪。官员遂协调调查组深入核查,发现证据指向位于四色菊府内的租用民宅,该处被用作大型网络赌博团伙的运营基地。在汇集证据后,警方同时突击检查了两处房屋,在屋内发现共14名中国台湾籍及泰籍人员正坐在数百部连接完整在线账户系统的手机前工作。所有手机24小时同时开机运行,负责接收和转移来自全国在线赌徒的资金,初步被认定为连接跨国赌博网站的“赌博网络金融运营中心”。警方指出,该网络以一位泰籍男子为主要管理头目,负责招募朋友和熟人工作,以每栋每月7000泰铢的价格租用两栋房屋。随后让约10名工人每人开设2至5个银行账户,总计逾90个账户,后将所有账户信息连接至约90部手机,用作从在线赌徒处“接收存款与提款”的账户。初步核查发现,账户内尚有约200万泰铢余额,预计90个账户资金流水约达9000万泰铢。该团伙安排人员持续看守手机,防止关机或电量耗尽,支付每人每月18000泰铢的工资。估计已运作约3个月,可能是从邻国转移而来,

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