银行卡流水600万判刑标准(网赌流水1000万会被判缓刑吗)2025年11月精选新闻
银行卡流水600万判刑标准(网赌流水1000万会被判缓刑吗)
#山东一银行取现一万以上需说明用途# #律师称在山东一银行取现反被报警# 反诈层层加码，走火入魔！感谢@大河报 的报道！本人周筱赟律师在建设银行山东东营分行取现一万元以上，被银行当成犯罪嫌疑人报警。如果每个人遭遇不公，都能站出来发声，那么这个社会才能变得比现在更好！
#取款低于5万元被建行盘问报警# 大V@周筱赟律师 爆料称，建设银行山东东营支行规定取现1万元以上就要说明用途，自己被建行当成犯罪嫌疑人报警。
#山东一银行取现一万以上需说明用途# #律师称在山东一银行取现反被报警# 在建设银行山东东营支行，规定取款1万元以上（而非央行规定的5万元以上），就要说明用途，本人周筱赟提出质疑，就当场被@中国建设银行 当成犯罪嫌疑人报警了！如果不是因为银行打电话给派出所无人接听，我就当场被派出所带走了。
审结一起因出借银行账户被认定为帮助信息网络犯罪活动罪的案件。#案件播报# 【基本案情】王某在社交平台上认识了一名网友，其许诺只要王某出借银行卡账户，就能在一周获利数万元。对方还称能报销路费和住宿费，让王某跨市协助完成转账。之后，王某按照对方指示前往外地某宾馆汇合。在高额“服务费”的驱使下，王某明知他人会利用其银行卡账户收取不明资金，仍专门提高银行卡额度提供给对方使用。他将自己名下的3个银行账户，以及数字钱包及手机、交易密码等提供给该网友，并配合扫脸转账。经核查，王某提供的资金账户被他人用于诈骗活动，资金流入达百万余元，王某从中非法获利6000余元。【裁判结果】增城法院经审理后判决，被告人王某构成帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。该判决已生效。【法官说法】帮助信息网络犯罪活动罪，时常被简称为“帮信罪”，是典型的新型网络犯罪。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定：“明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。”2025年7月28日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部发布《关于办理帮助信息网络犯罪活动等刑事案件有关问题的意见》，对帮助信息网络犯罪活动罪等犯罪的司法适用提出更为明确具体的定罪量刑标准
刘建立在2024年3月办理我案件当中存在以下违法行为： 一、篡改法律文书。实际逮捕日期为2024年3月22日，刘建立在起诉书上篡改为2024年4月30日；实际刑拘日期为2024年3月8日，刘建立在起诉书上篡改为2024年3月15日(逮捕证、起诉书、判决书可证)。 二、胁迫签署认罪认罚具结书，剥夺辩护权。刘建立在我开庭前4天(2024年9月14日)明知我有辩护人，而在我辩护人不在时，指定值班律师到场第二次(第1次是在羁押我两个月左右时，给我量刑11个月)给我量刑，要求我签认罪认罚具结书，刘建立扬言："签具结书就是7个月，不签就是23个月"。(在共四次庭审的第一次庭审，2024年9月14日成都市青羊区人民法院庭审同步录音录像可查证)。 三、在案件进入公诉阶段近一个月后(2024年8月14日)刘建立指示办案单位于2024年9月9日再次扣押办案单位已退还于我的手机，隐匿我用于帮多年好友转货款的三张银行卡，有两张是我的工资卡，办卡时间有7年多，一张是办卡时间有十几年，内存保险加现金共二十几万银行卡的关键事实，选择性片面取证，强行推断我"故意明知"用此三张卡去接收涉诈款(手机扣押笔录、银行卡流水可查证)。 我没被刘建立陷害之前，是一名在部队入党党龄有30年的退役军人，刘建立违规违法批捕羁押我6个月16日，一审法院就判决我6个月16日，在我上诉到二审成都市中级人民法院，二审法院成都市中级人民法院不开庭审理，裁定驳回上诉，我现在申请再审于四川省高级人民法院。不管四川省高级人民法院及以后最高人民法院对我的申诉处理结果怎样，都不改变我所举报刘建立内容的真实性！请相关部门对我所举报内容的真实性进行调查核实，如属实，
银行真是没事干，为自己创造事干。不知道那些柜员能清晰看到每个人的每笔消费的时候，感觉自己有权利来过问你的每笔钱的用途，心里是不是有种莫名的“权力感”～
限制普通人开卡、转账、提现，冻结账户，停机等等。反诈已经搞得走火入魔了。”没想到，没过几天，我自己竟然也有了切身感受。当然，并不完全一样，我的银行账户并没有被封。但我深深感受到了，反诈已经走火入魔了！我之前说过，作为律师，我不是在外地出差办案，就是在去外地出差办案的路上。而且，我每次办案，都会在当地待上至少十天半个月。这样才能确保我全身心的投入到案件中。我称之为“沉浸式办案”、“留守式辩护”。我到山东省东营市出差办案，已经一个星期了。我突然获悉，有个外地的朋友要结婚，我就想干脆过两天直接去当地参加朋友婚礼吧。参加婚礼，需要给红包。于是我就到建设银行东营东城支行取现。我之前也知道，反诈有很多奇葩的规定。比如银行柜台取现超过5万元，要说明用途。再如转账限额，不同银行不一样，甚至有低至2000元的。导致连交学费都转不了账。有人说，现在电诈这么猖獗，这是为了你好。可是，为什么所谓“为你好”就要让普通老百姓承担不便甚至损失呢？这些方法除了让老百姓更不方便之外，遏制了电诈吗？我到建设银行取东营东城支行取现，低于5万元，所以我根本没想到会出现问题，还以为几分钟就能搞定。柜员问我，取现是什么用途？我当时都懵了，我说中国人民银行总行规定是5万元以上才要说明用途，我没到啊。柜员的领导告诉我，我们这里规定，取现1万元以上就要说明用途。我问这是哪里的规定？柜员答复：东营市反诈中心。我心想，5万元的规定，就引起了很大的争议，多家央媒也做过批评。但既然央行这么规定，我就认了，可是，下面怎么能如此层层加码，标准降低到了1万元！我说低于5万元，
掐指一算，这一通折腾，机构（银行）和社会（警察）成本都很高啊！社会这样消耗下去可不是办法。
其实都是对个人权利的任意侵犯
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